2015年4月30日上午，市政府召开动员部署会议，全面启动2015年北京市打击非法集资专项整治行动。4月30日下午，市打非办组织召开新闻发布会，发布《关于开展打击非法集资专项整治行动的通告》。
据介绍，当前本市各类非法集资案件多发频发，当前，我市非法集资处于高发频发态势，总体呈现以下特点：
一是案件规模快速上升，人均涉案金额明显增加，大案要案多发。截至2014年我市非法集资案件170件，集资款327.3亿，集资人数27.3万人。当年新发非法集资案89件，集资人2.1万人，涉案金额172.6亿元；同比分别增长了2.56倍、5.65倍、56.9倍。截至2015年2月底，全市各类非法集资案件累计187件，集资人27.5万人，涉案金额351.8亿元。
二是不法分子常利用首都区位优势，主要集中在朝阳、西城等区域。不法分子通常在北京注册企业，在全国实施非法集资活动。目前本市51件跨省案件中，38件注册地在北京，占比74.5%。2014年本市新发案中，朝阳区58件，占比65%；西城区8件，占比9%。如朝阳区华融普银案涉案金额58亿元，西城区中金嘉钰案涉案金额39亿元。
三是金融类案件增多，其中私募股权投资基金类、P2P网贷类、投资理财类案件呈爆发态势。近年来，尤以私募股权投资基金类成为大案要案高发领域和非法集资主要方式。2014年，本市新发私募股权投资基金类案件23件，占年度新发案件的25.8%，涉案金额、集资人数分别占82.99%和50.49%。投资理财类案件也呈高发频发态势，较2013年显著上升。
四是犯罪分子利用互联网等高技术，采取智能化、网络化手段作案，隐蔽性、突发性强。随着互联网技术的发展，非法集资宣传推介主渠道也向成本低、传布快、覆盖广的线上转移，犯罪手段不断翻新，支付方式更加多元，扩散速度不断加快，犯罪活动周期大大缩短。犯罪形式更加专业和隐蔽，早期不易发现，但当管理人意识到难以为继时，往往选择隐匿资产、销毁证据、甚至潜逃等方式规避打击，给案件侦破和处置带来极大困难。截至2015年1月，北京共有18家P2P网贷问题平台，包括经营困难、诈骗、跑路等现象。截至目前我市共立案中欧温顿、网金宝、融信宝、里外贷四家P2P类非法集资案件，总计涉案金额约17亿元，涉及投资人4230人。
五是非法集资案件成为群体性事件的主要风险源。随着案件数量大幅上升和传布范围扩展，群体访事件明显增多。鉴于非法集资涉案资金资产发现难、认定难、处置难，平均清退资金比例不足10%，造成投资人经济损失严重。非法集资给人民群众造成巨大的财产损失，加大了社会风险，严重破坏了经济金融秩序，严重影响社会和谐稳定。已成为侵害群众利益的突出社会问题，绝不允许非法集资活动影响首都安全稳定大局，必须坚决予以打击。
根据国务院要求和市委市政府工作部署，从今年4月到8月，本市将开展打击非法集资专项整治行动。今天上午市政府召开了部署动员会。这次行动，是市委市政府做出的重要决策，是建设法治中国首善之区的重要举措，是促进首都金融安全稳定的重要部署。
此次专项整治行动，一是要突出重点。将针对私募股权投资、投资咨询、第三方理财、电子商务、网络借贷、担保、小额贷款、保险代理、第三方支付、要素市场、外汇期货交易等非法集资案高发的重点行业；金融机构从业人员参与“飞单”等重点行为；互联网广告、小广告、短信息、小摊位等重点载体；朝阳区、西城区、东城区、海淀区、丰台区、通州区等重点区域开展重点整治。二是要严查要案。依法严厉打击和处置重大非法集资案件，形成示范效应，震慑违法行为。三是要创新手段。依托互联网、大数据等高科技手段，建设打击非法集资监测预警平台，全天候无缝隙监控非法集资活动，构筑一张让非法集资无所遁形的天罗地网。四是要妥善处置。坚持打早打小，防止蔓延扩散。坚持依法处置，将案件办理和善后处置纳入法治轨道。五是要守住底线。维护社会稳定，做好应急预案。坚决守住不发生系统性区域性金融风险的底线。
本次专项整治行动要全面排查一批涉嫌非法集资的机构；重点打击整治一批情节严重、社会影响恶劣、扰乱首都金融秩序的非法集资机构；重点处置一批非法集资案件，建立一套风险防范和处置非法集资的长效工作机制。加强源头防范与综合治理，营造良好的社会舆论环境和经济金融秩序，全力维护首都金融安全和社会稳定。
包括八项重点举措：一是着力开展好多形式、多媒体宣传教育工作。建立打非媒体宣传联盟，实施“百千万”宣传教育工程，培养100名讲师、1000名金融风险监督员、10000名社区和农村联络员，构建打击非法集资社会宣传监督体系。编制“以案说法”系列宣传片，揭露非法集资的欺骗性、隐蔽性和迷惑性。二是加强技术防范，建设好打击非法集资监测预警平台。三是打击金融机构工作人员卖飞单行为。四是明确各类非法集资案件的认定标准，制定本市金融风险处置规定。五是加强打击非法集资专业化队伍建设，形成一只坚强有力、市区协同、专群结合、高效运转的工作队伍。六是健全完善打击非法集资快速处置联动机制，提升处置工作效能。七是加强源头防范机制建设。八是联合打击和处置一批重点案件，形成震慑效应，净化金融环境。
打非专项整治行动事关全局、责任重大。我们要齐心协力，重拳出击，坚决遏制非法集资增长势头，为维护首都金融安全和社会和谐稳定，建设国际一流和谐宜居之都作出应有的贡献！
附件：关于开展打击非法集资专项整治行动的通告
附件:
北京市打非工作小组办公室关于北京市
开展打击非法集资专项整治行动的通告
近年来，在投资咨询、私募股权投资、第三方理财、网络借贷、非融资性担保、养老投资、贵金属交易、外汇期货等领域非法集资案件频发，给人民群众的财产造成巨大损失，对社会秩序产生严重影响。为严厉打击非法集资活动，保护人民群众合法权益，维护社会经济秩序稳定，构建法治中国首善之区，经市政府批准，自即日起至今年8月，在全市开展打击非法集资专项整治行动。为此，现将有关事项通告如下：
一、违反国家金融管理法律法规规定，未经有关部门依法批准或借用合法经营形式吸收资金；通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；向社会公众即社会不特定对象吸收资金，为非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款的非法集资活动，是本次专项行动的整治对象。
二、任何单位或个人已经或正在从事非法集资活动的必须立即停止，并及时退还已吸收的公众资金；拒不退还的，按情节轻重，由有关部门依法处理；构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。严厉打击非法集资活动，坚决遏制非法集资案件高发势头。
三、各单位、组织机构应积极开展金融消费者宣传教育活动，让金融消费者明晰非法集资活动不受法律保护、参与非法集资活动风险自担；广泛动员社会力量加大宣传力度，切实提高社会公众对非法集资活动的防范意识和识别能力。
四、全社会要增强法律意识、风险意识和理性投资意识，自觉远离非法集资活动。发现非法集资线索的，请通过市非紧急救助服务热线（12345）举报。
特此通告。
北京市打非工作小组办公室
2015年4月30日
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